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深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总 则
第一条 为规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）高级管
理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“委
员会”），并制定本议事规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人
员人选及其任职资格进行遴选、审核。
本议事规则中所称的高级管理人员是指公司的经理（总经理）、副经理（副
总经理）、董事会秘书、财务负责人等符合《公司章程》规定的高级管理人员。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名以上（含三名）董事组成，其中独立董事应
当过半数并担任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或
无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行
职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董
事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
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期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，董事会应根据公司
章程及本议事规则增补新的委员。
提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事
规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报
告。提名委员会委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数，公司董事
会应尽快选举产生新的委员，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。
除前款所列情形外，委员辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，依照本议事规则和董事会授权履行职责。
委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，
应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事人选。
第九条 委员会主任委员应履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应当由委员会主任委员履行的职责。
第四章 决策程序
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第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
提名委员会对于公司财务负责人人选提名、确定需同步提请公司审计委员会
审议，并经公司审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其
他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
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第十四条 提名委员会定期会议采用书面通知的方式，临时会议可采用电话、
电子邮件或其他快捷方式进行通知。会议通知及材料应于会议召开前三天送达全
体委员，特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到
书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
提名委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表
达意见的前提下，也可以依照程序采用视频、电话或者其他通讯方式召开。
第十五条 公司董事会办公室负责按照前条规定的期限发出提名委员会会议
通知。
第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；因故未
能出席会议的委员可书面委托其他委员代为出席并行使表决权，每一名委员有一
票的表决权；表决的顺序依次为同意、反对、弃权；会议做出的决议，必须经全
体委员的过半数通过方能生效。
如某位委员同时代理其他委员出席会议，若被代理人与其自身对议案的表决
意见不一致，则其可按自身的意见和被代理人的意见分别表决一次。
第十七条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应
向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议召开前提交给会议主持人。
第十八条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）；
（五）授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第十九条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次未出席会议的，视为不
能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开，则委员在会议决议签字页上签字即视为出席了相关会
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议并同意会议决议内容。
第二十一条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列
席会议。
第二十二条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第二十三条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十四条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十五条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）委员亲自出席和受托出席的情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位委员对有关事项的发言要点和主要意见、对提
案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会委员认为应当记载的其他事项。
第二十六条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十七条 出席会议的委员和列席会议的人员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十八条 提名委员会对须由董事会聘任的其他高级管理人员的审查工作
及董事会授权提名委员会进行的其他相关工作，提名委员会可参照本议事规则执
行。
第二十九条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效，由公司董事会
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负责解释及修订。
第三十条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，
报董事会审议通过。
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