证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2025-088
债券代码：123223 债券简称：九典转02
湖南九典制药股份有限公司
关于董事辞任、选举职工代表董事
并补选董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞任情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月
申请辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后仍在公司
担任供应总监职务。朱志云女士的原定任职期间为 2024 年 1 月 25 日至 2027 年
致公司董事会成员低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，朱志云女士持有公司股份 3,650,681 股，占公司总股本
的 0.73%，不存在应履行而未履行的承诺事项。朱志云女士辞职后仍将严格遵守
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事
股份转让的相关规定。
朱志云女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范
运作等发挥了积极作用。公司董事会对朱志云女士在任期间的工作给予充分肯定，
对其作出的贡献表示衷心感谢!
二、职工代表董事选举情况
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司
于 2025 年 12 月 10 日召开第四届第四次职工代表大会，经与会职工代表审议，
选举卢尚先生（简历见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代
表大会通过之日起至第四届董事会任期届满日止。经与会职工代表审议，卢尚先
生不再担任公司职工代表监事。
本次选举完成后，公司第四届董事会人数仍为 7 人，其中兼任公司高级管理
人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
三、补选董事会审计委员会委员情况
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事卢尚先生担任第
四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满日止。补选后审计委员会委员名单如下：
专门委员会名称 主任委员 委员名单
审计委员会 阳秋林 阳秋林、向静、卢尚
四、备查文件
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
附件：职工代表董事简历
卢尚先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
副主任药师。2001 年毕业于湖南医学高等专科学校；2001 至 2004 年任职于湖南
中和制药有限公司；2005 年任湘潭老山堂生物保健制品有限公司生产助理；2005
至 2006 年任湘潭飞鸽药业有限公司工艺员；2006 年至今任职于公司，现任公司
生产中心副总监。
截至本公告披露日，卢尚先生直接持有公司股份 75,835 股，占公司总股本
的 0.02%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任
公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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