证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2025-090
债券代码：123223 债券简称：九典转02
湖南九典制药股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截止 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的
议案》
作为投票对象
的子议案数（7）
《关于修订<股东会网络投票管理制度>的
议案》
同日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理
委托书均需一并提交（参见附件一）。
到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便
登记确认。
（二）现场登记日自 2025 年 12 月 19 日下午收市起至本次股东会现场会议
主持人宣布出席情况前结束。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（三）登记地点及委托书送达地点：公司证券事务部。
（四）股东会联系方式及其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
附件一：
湖南九典制药股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本企业，出席湖南九典制药股份
有限公司 2025 年第二次临时股东会，按本授权书的指示行使投票表决权，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的
议案》
作为投票对象的
子议案数（7）
《关于修订<股东会网络投票管理制度>的
议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数额：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：1、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示
的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
框中打“√”为准。
附件二：
湖南九典制药股份有限公司
股东会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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