证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-057
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时
会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会议决
定 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场
投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大
会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委
托他人出席现场会议。
（ 2 ）网 络 投 票： 公 司 将 通过 深圳 证券 交 易 所交 易系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2025 年 12 月 24 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
荣医疗会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
作为投票对象的子
议案数（11）√
《关于修订<公司未来三年（2023－2025 年）股东回报规
划>的议案》
本次会议审议的第 1.00 项至第 3.00 项议案已经公司第八届董事会第十一次临时
会议通过，第 4.00 项议案已经公司第八届监事会第七次临时会议审议通过，相关内
容分别详见公司在指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。
（1）上述议案 2.00 项、3.00 项下子议案 3.01、3.02 和 4.00 项议案属于特别表
决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）本次股东大会审议的议案当中 3.01、3.02 项议案表决结果是否有效以议案
决结果方为有效。
（3）根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的要求，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行
单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、本次股东大会会议登记事项
（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续
定假期除外）。
证券部。
联系人：陈凤菊
联系电话：0755-89322101
传 真：0755-89926159
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
邮编：518116
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
（1）法人股东登记。凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代
理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股
东账户卡和授权委托书（附件三）、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手
续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。信函、传真
或电子邮件须在 2025 年 12 月 26 日下午 17：00 之前送达、传真或发送至公司证券部，
函件上请注明“股东大会”字样。
（三）其他事项
自理。
按另行通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：参会股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，本次股东大会网络投票的
具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 时。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年第二次临时股东大
会。
姓名/单位名称：
证券账户卡号码：
身份证号码/单位营业执照号码：
持股数量（股）：
联系地址：
联系电话：
股东姓名/名称： （签字/盖章）
年 月 日
附件三：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股
份有限公司于2025年12月29日召开的2025年第二次临时股东大会，并代表本人依照以
下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可
行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单
位）对下述议案的投票意见如下：
同 反
备注 弃权
意 对
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
作为投票
对象的子
议 案 数
（11）√
《关于修订<公司重大生产经营决策制度>的议
案》
《关于修订<公司未来三年（2023－2025 年）股
东回报规划>的议案》
注：
中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）: 受委托人身份证号：
委托人姓名或名称（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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