证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-073
上海概伦电子股份有限公司
关于2025年第四次临时股东会延期召开、取消议案并
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2025 年 12 月 22 日
? 股权登记日不变：2025 年 12 月 12 日
? 本次股东会取消《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签订附条件生效的<发行股份
及支付现金购买资产协议的补充协议>及<业绩补偿协议>的议案》及《关于批准
本次交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》，增加《关于<公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）>及其摘要的议案》《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产
协议的补充协议>和<业绩补偿协议>的议案》及《关于批准公司本次交易相关的
加期审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》。
? 除上述变更事项外，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 9 月 30 日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-065）中列明的其他事项未发生变更。
一、 原股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688206 概伦电子 2025/12/12
二、 关于股东会延期召开、取消议案并增加临时提案的情况说明
（一） 股东会延期召开原因
考虑到公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
的整体进度安排，经公司综合评估、慎重考虑，公司决定将 2025 年第四次临时
股东会延期至 2025 年 12 月 22 日召开，股权登记日不变。
（二）取消议案的说明
序号 议案名称
（草案）》及其摘要的议案
议》及《业绩补偿协议》的议案
根据公司股东共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于向上海概
伦电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会提交临时提案的函》，因本次交易
相关文件中以 2025 年 3 月 31 日为审计基准日的财务数据已过有效期等原因，
股东共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）提请公司董事会在 2025 年第四次临
时股东会议程中增加审议以 2025 年 9 月 30 日为审计基准日的重组报告书
（草案）
（修订稿）及其摘要，加期审计报告、备考审阅报告，以及签订附条件生效的发
行股份及支付现金购买资产协议的相关补充协议等事项。
根据股东上述临时提案情况，公司取消原提交 2025 年第四次临时股东会审
议的《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产
协议的补充协议>及<业绩补偿协议>的议案》及《关于批准本次交易相关审计报
告、备考审阅报告和评估报告的议案》，相关议案替换为《关于<公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘
要的议案》《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充
协议>和<业绩补偿协议>的议案》及《关于批准公司本次交易相关的加期审计报
告、备考审阅报告和评估报告的议案》。
本次取消股东会议案符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）增加临时提案的说明
公司已于 2025 年 9 月 30 日公告了股东会召开通知，持有公司 6.73%股份的
股东共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）在 2025 年 12 月 11 日提出临时提案
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。
序号 议案名称
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
议》和《业绩补偿协议》的议案
告的议案
三、 除了上述变更事项外，于2025 年 9 月 30 日公告的原股东会通知其他事
项不变
四、 变更后股东会的有关情况
召开日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：
上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日
至2025 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
资金暨关联交易条件的议案
暨关联交易方案的议案
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议
案
协议的补充协议》和《业绩补偿协议》的议案
法律文件的有效性的议案
指引第 6 号》不得参与任何上市公司重大资产重组情形
的议案
内波动情况的议案
案
规定的重大资产重组但不构成重组上市情形的议案
第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
法》第二十条《重大资产重组审核规则》第八条规定的
议案
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案
机构或个人的议案
报告和评估报告的议案
交易相关事宜的议案
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届董事会第十八次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日及 2025 年 12 月 12 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》《 》披露的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：如股东为本次交易关联股东，该股东应回避表
决
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海概伦电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 22 日
召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
配套资金暨关联交易条件的议案
资金暨关联交易方案的议案
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及
其摘要的议案
资产协议的补充协议》和《业绩补偿协议》的议案
交的法律文件的有效性的议案
监管指引第 6 号》不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案
交易日内波动情况的议案
案
的议案
法》规定的重大资产重组但不构成重组上市情形的
议案
法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议
案
第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的
议案
管办法》第二十条《重大资产重组审核规则》第八
条规定的议案
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案
施的议案
三方机构或个人的议案
审阅报告和评估报告的议案
本次交易相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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