证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：2025-051
中国石化上海石油化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 2025 年第二次临时股东会（以下简称“会议”或“股东会”）是否有否决议
案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
(二)股东会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,542,617,500 股（其中 A
股 7,328,813,500 股，H 股 3,213,804,000 股）。其中，对于涉及持续关连交易
（即“日常关联交易”，下同）的议案（即普通决议案 1 和普通决议案 2），根据
《上海证券交易所股票上市规则》（“《上海上市规则》”）和《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）的规定应当放弃表决权的股东（即
中国石油化工股份有限公司及其联系人）持有本公司 54.6 亿股 A 股股份，在会
议上放弃了表决权。除上述披露外，本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香
港上市规则》第 13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东
根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。概无股东于本
公司日期为 2025 年 11 月 24 日的通函中表示拟于会议上就任何决议案投票反对
或放弃投票。
其中：A 股股东人数 546
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 5,663,012,362
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,174,033,024
份总数的比例（%） 83.8221
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.7154
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 30.1067
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由本公司董事会召集，董事长郭晓军先生作为会议主席主持了会议。会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
及其项下持续关连交易的最高限额的议案（具体内容请参见备注 1）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,028,815 93.0652 13,862,072 6.9348
H股 568,528,421 99.8244 1,000,000 0.1756
普通股合计： 754,557,236 98.0684 14,862,072 1.9316
备注 1：审议及通过《产品互供及销售服务框架协议》（2026-2028 年）及其项下的持续关
连交易，以及截至 2026 年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日和 2028 年 12 月 31 日止各年
度的有关持续关连交易的最高限额，整体上和无条件地通过及确认本公司的所有董事已获授
权采取必要的或适宜的事宜及行动，以实施及赋予效力给《产品互供及销售服务框架协议》
（2026-2028 年）内有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要的、适宜的改动。
续关连交易的最高限额的议案（具体内容请参见备注 2）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,927,815 93.0578 13,870,372 6.9422
H股 568,528,421 99.8244 1,000,000 0.1756
普通股合计： 754,456,236 98.0671 14,870,372 1.9329
备注 2：审议及通过《综合服务框架协议》（2026-2028 年）及其项下的持续关连交易，以
及截至 2026 年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日和 2028 年 12 月 31 日止各年度的有关持
续关连交易的最高限额，整体上和无条件地通过及确认本公司的所有董事已获授权采取必要
的或适宜的事宜及行动，以实施及赋予效力给《综合服务框架协议》内有关和具附带性的任
何事情，并作出其认为必要的、适宜的改动。
修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,587,116,707 98.6809 74,684,980 1.3191
H股 236,094,286 41.4543 333,434,135 58.5457
普通股合计： 5,823,210,993 93.4505 408,119,115 6.5495
事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,648,481,053 99.7654 13,285,159 0.2346
H股 548,412,811 96.2924 21,115,610 3.7076
普通股合计： 6,196,893,864 99.4479 34,400,769 0.5521
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对
案 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
售 服 务 框 架 协 议 》
（2026-2028 年）及其项下
持续关连交易的最高限额
的议案
协议》（2026-2028 年）及
其项下持续关连交易的最
高限额的议案
勇为本公司第十一届董事
会非独立董事的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东会第 1、2、4 项议案为普通决议案，获得出席会议的股东及其授权代理
人所持有效表决权的股份总数过半数以上通过。
股东会第 3 项为特别决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效
表决权的股份总数的三分之二以上通过。
由于上述普通决议案 1 和普通决议案 2 涉及关联交易，根据《上海上市规则》
及《香港上市规则》，关联股东中国石油化工股份有限公司及其联系人未参与投
票表决，其所持有的有表决权股份 54.6 亿股 A 股股份不计入参加上述两项议案
表决的股份总数。
本公司委任香港证券登记有限公司担任临时股东会的点票监察员，监察了整
个表决的点票过程。本公司临时股东会主席已按香港中央结算（代理人）有限公
司的投票指示如实行事。
三、 董事之委任
经会议表决，鹿志勇先生当选公司第十一届董事会非独立董事。新任董事的
履历谨请参见本公司关于聘任总经理及提名非独立董事的公告（刊载于 2025 年
易所网站、香港交易所网站及本公司网站，或日期为 2025 年 11 月 24 日致 H 股
股东的通函。）
鹿志勇先生的委任自会议之日起正式生效。
四、 律师见证情况
律师：李北一、蒋静漪
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理
人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结
果有效。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
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