证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-129
南通大地电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
为提高南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率、增
加资金收益、降低财务费用，在不影响公司业务正常发展及确保经营需求的前
提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金用于购买理财产品。
（二） 委托理财金额和资金来源
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金用于
购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、通知存款或其他低风险理财产品等），上述额度使用期限自公司董事
会审议通过之日起 1 年，若单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期
自动顺延至该笔交易期满之日。上述额度内资金可以循环滚动使用。
公司及子公司本次购买理财产品的资金来源均系自有资金。
（三） 委托理财方式
在不影响公司业务正常发展及确保经营需求的前提下，公司及子公司拟使
用不超过 5,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的
理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险理财
产品等）
。
（四） 委托理财期限
上述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 1 年，若单笔产品存续期
超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
二、 决策与审议程序
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议及第
四届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品
的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案不涉及关联交
易事项，无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述
议案在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。
三、 风险分析及风控措施
公司拟投资品种系安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限
于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险理财产品等），一般情况下
收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资
收益具有一定的不可预测性。
公司董事会授权公司经营管理层安排相关人员对以上产品进行预估和预
测， 购买后及时分析和监控相关产品的投向和进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
四、 委托理财对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资
金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高
公司资金使用效率、增加资金收益、降低财务费用，符合公司及全体股东的利
益。
五、 备查文件
（一）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
（二）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议
决议》
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