证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2025- 090
多氟多新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第
七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制
定、修订部分公司治理制度的议案》。
根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、
制定及修订部分公司治理制度，具体如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司
章程》《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议
事规则》相关条款进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计
委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。股东大会将更名为
股东会。
《公司章程》修订情况具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大
会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相
关手续。
二、制定及修订公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指
引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，
公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东大会审议
上述序号 1-3、10、13-15、22、24、34 项治理制度尚需提交公司股东大会审议，
其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
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