证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-070
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 11 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公
司部分治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法
权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，并结合《公司章程》最新规
定与公司实际经营情况，拟对部分公司治理制度进行修订、制定。其中，《独立
董事年报工作制度》因相关内容已整合至其他现行制度，不再单独保留，拟予以
废止。具体如下表：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会审议
董事、高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度
修订后的《内部审计管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与
豁免事务管理制度》《员工借款管理制度》全文将于同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
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