证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-089
杭州天地数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
（1）现场会议召开日期和时间：2025年12月11日（星期四）14:00
（2）网络投票日期和时间：2025年12月11日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和
年12月11日9:15—15:00期间的任意时间。
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定。
（二） 会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人84人，代表股份32,723,755股，占
公司有表决权股份总数的21.9453%（指扣除截至股权登记日公司回购专用证券账
户内股份后的总股本149,114,999股，下同）。其中，通过现场投票的股东及股东
代理人11人，代表股份31,561,196股，占公司有表决权股份总数的21.1657%，通
过网络投票的股东及股东代理人73人，代表股份1,162,559股，占公司有表决权
股份总数的0.7796%。
通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份1,195,505股，占公司有表
决权股份总数的0.8017%。其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份32,946
股，占公司有表决权股份总数的0.0221%，通过网络投票的中小股东73人，代表
股份1,162,559股，占公司有表决权股份总数的0.7796%。
师事务所李勤芝、沈高妍律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决结果：同意32,597,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.6152%；反对119,812股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0186%。
中小股东投票表决结果：同意1,069,593股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的89.4679%；反对119,812股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的10.0219%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5102%。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意32,562,343股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5067%；反对125,412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的0.1100%。
中小股东投票表决结果：同意1,034,093股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的86.4984%；反对125,412股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的10.4903%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权19,100
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0113%。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》
总表决结果：同意32,586,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5816%；反对125,412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0351%。
中小股东投票表决结果：同意1,058,593股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的88.5478%；反对125,412股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的10.4903%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9619%。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意32,586,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5816%；反对125,412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0351%。
中小股东投票表决结果：同意1,058,593股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的88.5478%；反对125,412股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的10.4903%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9619%。
本议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
总表决结果：同意32,559,243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.4973%；反对146,312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0556%。
中小股东投票表决结果：同意1,030,993股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的86.2391%；反对146,312股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的12.2385%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5224%。
本议案获得通过。
总表决结果：同意32,586,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5810%；反对125,612股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0351%。
中小股东投票表决结果：同意1,058,393股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的88.5310%；反对125,612股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的10.5070%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9619%。
本议案获得通过。
总表决结果：同意32,586,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5810%；反对125,612股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0351%。
中小股东投票表决结果：同意1,058,393股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的88.5310%；反对125,612股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的10.5070%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9619%。
本议案获得通过。
总表决结果：同意32,567,143股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5214%；反对139,412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0526%。
中小股东投票表决结果：同意1,038,893股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的86.8999%；反对139,412股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的11.6613%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4387%。
本议案获得通过。
总表决结果：同意32,576,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5511%；反对131,312股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的0.0477%。
中小股东投票表决结果：同意1,048,593股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的87.7113%；反对131,312股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的10.9838%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权3,300
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3049%。
本议案获得通过。
总表决结果：同意32,567,143股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5214%；反对139,412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0526%。
中小股东投票表决结果：同意1,038,893股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的86.8999%；反对139,412股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的11.6613%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4387%。
本议案获得通过。
总表决结果：同意32,572,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5388%；反对139,412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0351%。
中小股东投票表决结果：同意1,044,593股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的87.3767%；反对139,412股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的11.6613%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9619%。
本议案获得通过。
总表决结果：同意32,580,943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5636%；反对125,612股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0526%。
中小股东投票表决结果：同意1,052,693股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的88.0543%；反对125,612股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的10.5070%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4387%。
本议案获得通过。
总表决结果：同意32,572,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5388%；反对139,412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0351%。
中小股东投票表决结果：同意1,044,593股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的87.3767%；反对139,412股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的11.6613%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9619%。
本议案获得通过。
总表决结果：同意32,586,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5810%；反对125,612股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0351%。
中小股东投票表决结果：同意1,058,393股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的88.5310%；反对125,612股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的10.5070%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9619%。
本议案获得通过。
总表决结果：同意32,586,643股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5810%；反对125,612股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的0.0351%。
中小股东投票表决结果：同意1,058,393股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的88.5310%；反对125,612股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的10.5070%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9619%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见
书认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
《上海市锦天城律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2025年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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