证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-057 号
中联重科股份有限公司
H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年12月11
日9:15至15:00期间的任意时间。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票
上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规
定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
现场出席会议 占公司有表 参加网络 占公司有表
代表公司股份 代表公司股份
会议名称 的股东（代理 决权股份总 投票的股 决权股份总
（股） （股）
人）人数 数的比例 东人数 数的比例
股东大会
A 股类别股东大会 10 1,126,439,775 16.163948% 1,376 1,800,721,871 25.839619%
H 股类别股东大会 1 566,580,210 36.494522% - - -
参加会
参加会议的 A 占公司有表 议的 H 占公司有表
代表公司股份 代表公司股份
会议名称 股股东（代理 决权股份总 股股东 决权股份总
（股） （股）
人）人数 数的比例 （代理 数的比例
人）人数
股东大会
A 股类别股东大会 1,386 2,927,161,646 42.003567% - - -
H 股类别股东大会 - - - 1 566,580,210 36.494522%
见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）公司2025年度第一次临时股东大会提案名称
普通决议案
特别决议案
士全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》
（二）公司 A 股类别股东大会提案名称
特别决议案：
士全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》
（三）公司 H 股类别股东大会提案名称
特别决议案：
士全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》
（四）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式。
上述提案的相关内容已于2025年8月30日、2025年10月31日在《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》以及巨潮资讯网披露，内容
详见《关于2025年中期利润分配预案的公告》
《关联交易决策制度（草案）
》
《公司章程修正案》
《股东会议事规则（草案）
》《董事会议事规则（草案）
》
《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告》等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2025 年度第一次临时股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 2,926,400,443 99.973995% 324,300 0.011079% 436,903 0.014926% 2,927,161,646
A+H 3,467,180,648 99.239857% 324,300 0.009282% 26,233,103 0.750861% 3,493,738,051
A 2,804,488,388 95.809140% 121,748,525 4.159269% 924,733 0.031591% 2,927,161,646
A+H 3,237,906,460 92.677425% 229,110,658 6.557751% 26,720,933 0.764824% 3,493,738,051
A 2,925,493,660 99.943017% 770,153 0.026311% 897,833 0.030672% 2,927,161,646
A+H 3,466,259,435 99.213490% 770,183 0.022045% 26,708,433 0.764466% 3,493,738,051
A 2,804,503,498 95.809656% 121,753,115 4.159426% 905,033 0.030918% 2,927,161,646
A+H 3,237,907,170 92.677445% 229,115,248 6.557883% 26,715,633 0.764672% 3,493,738,051
A 2,804,321,355 95.803433% 121,868,658 4.163373% 971,633 0.033194% 2,927,161,646
A+H 3,237,725,027 92.672232% 229,230,791 6.561190% 26,782,233 0.766578% 3,493,738,051
A 2,925,125,615 99.930444% 983,278 0.033592% 1,052,753 0.035965% 2,927,161,646
A+H 3,426,427,794 98.073403% 40,446,904 1.157697% 26,863,353 0.768900% 3,493,738,051
A 2,925,054,715 99.928021% 962,278 0.032874% 1,144,653 0.039105% 2,927,161,646
A+H 3,426,356,864 98.071373% 40,425,934 1.157097% 26,955,253 0.771530% 3,493,738,051
其中，持股 5%以下股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
（二）A 股类别股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
其中，持股 5%以下股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
（三）H 股类别股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
（四）表决结果
《2025 年中期利润分配预案》及《关于修改<关联交易决策制度>的议
案》等二项提案为 2025 年度第一次临时股东大会的普通决议案，已获得出
席 2025 年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
《公司章程修正案》
《关于修改<股东会议事规则>的议案》
《关于修改<
董事会议事规则>的议案》《关于建议根据特别授权发行 H 股可转换公司债
券的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事
长或其授权人士全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议
案》等五项提案为 2025 年度第一次临时股东大会的特别决议案，已获得出
席 2025 年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
《关于建议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士
全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》为 2025 年度
第一次临时股东大会 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的特别决议案，
已分别获得出席 2025 年度第一次临时股东大会 A 股类别股东大会和 H 股类
别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）香港中央证券登记有限公司代表、股东代表、监事代表担任本
次股东大会的监票人。
四、律师出具的法律意见
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
《关于中联重科股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会、A 股类
别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯
网披露。
五、备查文件
股东大会和 H 股类别股东大会决议；
年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律
意见书。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月十二日
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