证券代码：002317 公告编号：2025-116
广东众生药业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议
决议，公司决定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
（七）出席对象：
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在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（八）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
√作为投票对象的子
议案数（8）
《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于修订<公司 2025 年至 2027 年股东回报规
划>的议案》
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提案 4、提案 5 关于非独立董事、独立董事的选举均采用累积投票制（采用等额选举）
分别表决，累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案已经公司第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第二十九次会议审议
通过，其中提案 1、提案 2.05、提案 3.00 需经股东大会特别决议通过。内容详见公司于
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进
行表决。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 9:00～11:30，下午 2:00～4:00；
（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
（三）登记方式：
户卡及持股证明办理登记手续；
（原件）及出席人身份证办理登记手续；
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午 4：00 之前送达或邮件发送到公司），不接受电话登记。
（四）会议联系方式
联系人：杨威、陈子敏
电话：0769-86188130
传真：0769-86188082
电子邮箱：zqb@zspcl.com
邮编：523325
（五）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；
（二）公司第八届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对
该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 5 人）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独
立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本
公司/本人出席广东众生药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代表本公司/
本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司 2025 年至 2027 年股东回报规划>的
议案》
累积投票提案
应选人数
（5）人
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应选人数
（3）人
委托人姓名或名称（签名/盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码/工商注册号： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”
；如
欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以
上或未选择的,则视为无效委托。
大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中
使用。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
章。
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