证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-088
多氟多新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议通
知于 2025 年 11 月 30 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2025 年 12
月 10 日上午 9：00 在公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主
持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的部分内容进行
修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事
会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》
的备案登记等相关手续。
详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理
制度的公告》（公告编号：2025-090）。《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公
司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公
司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李世江先生、李凌云女士、李云
峰先生、杨华春先生、程立静先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行
表决。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈晓岚女士、于清教先
生、谢香兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日
起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第八届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。详
见 2025 年 12 月 12 日 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行
表决。
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司
实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。
各项子议案如下：
度>的议案》
本议案经逐项表决，表决结果均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 4.01 项至第 4.10 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，
经公司股东大会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行；上述 4.11 项至
详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理
制度的公告》（公告编号：2025-090）。制定、修订后的上述制度详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李世江、李凌云、李云峰、
韩世军、杨华春、程立静回避该议案的表决。
详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-092），本议案已经公司独立董事专
门会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李世江、李凌云、李云峰、
韩世军、杨华春、程立静回避该议案的表决。
详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的公告》
（公
告编号：2025-093），本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2025 年度对子公司担保额度预计的公
告》（公告编号：2025-094）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2025 年 12 月 12 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-095）。
三、备查文件
特此公告。
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