证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-048
山西焦煤能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十六次会议以通讯方式于 2025 年 12 月 11 日召开。公司已于 2025 年 12
月 1 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董
事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡
文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事
对该议案进行了表决。
本议案需提交2025年第三次临时股东会审议。
（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于
向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。（详见
公告2025-050）
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡
文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事
对该议案进行了表决。
（三）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于
向武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。（详见
公告2025-051）
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡
文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事
对该议案进行了表决。
（四）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于
召开2025年第三次临时股东会通知的议案》。（详见公告2025-052）
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
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