证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-120
汇绿生态科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会
议于2025年12月8日以书面方式通知各位董事，会议于2025年12月11日在湖北省武汉市
江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078
号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主
持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《汇绿生态科技集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
议案一：《关于公司出售部分闲置房产的议案》
为优化公司资产结构，提高资产使用效率，公司拟向宁波伊玛环境科技股份有限公
司（以下简称“伊玛环境”）出售位于宁波市鄞州区首南街道四季云顶的两套独栋办公
用房，面积合计805.86平方米，经甬泰(宁波)资产评估有限公司出具的《关于汇绿生态
科技集团股份有限公司拟了解资产价值所涉房产的资产评估报告》（甬泰评报字[2025]
第2041号），该房产评估单价为15,520元/㎡，评估值为12,506,947.20元。公司将以本
次交易评估价格为基础，综合考虑二手房市场行情，与伊玛环境协商确定交易价格，最
终出售价格为1,252万元（含税）。
（一）伊玛环境的财务数据
单位：元
项目/年度
（经审计）
资产总额 154,832,632.10
负债总额 32,618,276.25
营业收入 75,803,808.84
归属于公司股东的净利润 9,164,760.73
归属于公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润
（二）伊玛环境的其他说明
交易对方不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，与公司不存在关联关系。交
易对方伊玛环境的实际控制人郑波杰为公司前十大股东，其持有公司 5,280,294 股，占
公司股份比例的 0.67%。交易对方与公司及公司前十名股东、董事高级管理人员均不存
在其他产权、业务资产、债权债务等方面的关系。本次交易系基于市场化原则，以评估
机构出具的评估结果为基础，经交易双方协商一致确定交易价格，定价公允、合理，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会授权管理层全权办理本次交易相关的具体事宜（包括但不限于签署相应
协议、办理转让手续等事宜）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定本议案无需提交
公司股东会审议。
董事会结合交易对方的财务数据和信用情况认为：本次交易的购买方资信情况良好，
具备履约能力。本次交易不存在损害公司股东尤其是中小股东投资者利益的情形。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司出售部分闲置房产的公告》。
议案二：《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》
为优化公司资产结构，提高资产使用效率，公司拟出售部分闲置资产，具体包括：
（1）位于武汉市东西湖区环湖路北、南京二十一世纪以西（武汉国际服务外包企业公
园）27 栋 1-4 层 1 室的房产，建筑面积 554.09 平方米；（2）位于宁波市北仑区新碶街
道好旺角大厦 1 幢的 7 套商业用房，建筑面积合计 306.8 平方米。
公司将综合考虑当地二手房市场行情，合理确定出售价格。上述资产产权清晰，不
存在抵押、查封或其他权利限制情形。
公司董事会授权管理层全权办理本次交易相关的具体事宜（包括但不限于与意向受
让方沟通、确定具体受让方及最终交易价格、签署与本次交易相关协议等法律文件等）。
公司将根据交易进展情况，依法履行信息披露义务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案三：《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据法律法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司拟对现有若干制度予以修订。修订议案如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕
信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理
制度》。
三、备查文件
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