证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-029
深圳市全新好股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四
次（临时）会议于 2025 年 12 月 11 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
为保障公司 2025 年度审计工作正常开展，公司董事会同意聘任大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构，聘用期一年，并同意将《关于聘任 2025 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案》提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据 2025
年度具体审计业务情况与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
本次聘任会计师事务所自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于
本议案经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2025 年第二次临时股东会的议案》
经研究，公司拟定于 2025 年 12 月 29 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街
道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审
议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。
特此公告。
深圳市全新好股份有限公司
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