华泰联合证券有限责任公司
关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰慕士”或“公司”）首次公
开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
《上市公司募集资金监管规则》
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对泰慕士部分募投项目延期的事项
进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准江苏泰慕
士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765 号）
核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，每股面值人民币
费用（不含税）5,775.67 万元，实际募集资金净额为人民币 38,304.38 万元。募
集资金已于 2022 年 1 月 5 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2022 年 1 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10011 号《验资报告》。公司已开立了募集
资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了《募
集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
公司于 2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司
根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，具体情况如下：
单位：万元
序 调整后募集资金
项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
号 投资金额
六安英瑞针织服装有
限公司搬迁改造项目
英瑞针织服装二期项
目
偿还银行贷款及补充
流动资金
合计 60,517.10 60,000.00 38,304.38
截止 2025 年 11 月 30 日，公司及子公司募投项目投资进度情况如下：
单位：万元
序 募集资金 累计投资金额 募集资金使用进
项目名称
号 投资金额 （未经审计） 度
六安英瑞针织服装有
限公司搬迁改造项目
英瑞针织服装二期项
目
偿还银行贷款及补充
流动资金
合计 38,304.38 36,879.68 96.28%
注 1：“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”募集资金于 2024 年 6 月 24 日使用
完毕并完成资金账户注销。
注 2：“偿还银行贷款及补充流动资金项目”已于 2022 年 8 月完成。
二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项
目用途及投资规模不发生变更的情况下，将“英瑞针织服装二期项目”由 2025
年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。
（二）本次部分募投项目延期的具体原因
“英瑞针织服装二期项目”系“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”
二期建设项目，截至目前，该项目主体工程已建设完工但尚未办理竣工验收，且
项目实际进度较原计划 2025 年 12 月 31 日完成延迟，主要因公司下半年筹划并
实施了控制权转让事项，为确保公司发展战略与新控股股东及实际控制人保持高
度一致，避免在过渡期内因战略衔接问题产生不必要的投资风险，经审慎评估，
公司主动放缓了“英瑞针织服装二期项目”募集资金的投入进度，此举旨在保障
募投项目与公司长远规划的协同性与一致性。
基于上述情况，为维护全体股东的利益，在募投项目实施主体、投资总额、
资金用途不变的情况下，经过审慎评估，拟将“英瑞针织服装二期项目”的预计
达到可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。
三、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期，是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况及建设周
期作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实
施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金
投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。后续公司将充分发挥控股股东在产业资源、供应链协调及政策对接等
方面的综合优势，为募投项目建设提供全方位的支持，包括但不限于优化建设成
本、选择与公司战略及后续产品需求相匹配的生产设备、对接匹配优质客户资源
等，全力推动项目高质量实施。同时，公司也将继续严格遵守相关监管规定，加
强募集资金使用的内部与外部监督，及时履行信息披露义务。
四、公司相关审核程序
（一）董事会审议情况
于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：本次募投项目延期是公司根据客观
原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施
方式、项目用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。同意对部
分募投项目进行延期，将“英瑞针织服装二期项目”达到预定可使用状态的时间
延期至 2026 年 12 月 31 日。
（二）董事会审计委员会审议情况
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。审计委员会认为：公司
本次部分募投项目的延期事项，未改变项目实施主体、实放方式、项目用途和投
资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情
形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。审计委员会同
意本次募投项目的延期事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
经审议，独立董事专门会议认为：公司对部分募投项目延期是根据客观原因
和项目实施的实际情况做的审慎决定，未改变项目的实施主体、实施方式、项目
用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，我
们同意公司本次募投项目的延期事项。
五、本保荐人的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、
董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程序，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形。综上，保荐人对泰慕士部分募投项目延期无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏泰慕士针纺科技股份有
限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李宗贵 姜 磊
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
