证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-140
北矿检测技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理办法
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
北矿检测技术股份有限公司于 2025 年 12 月 9 日召开第一届董事会第三十一
次会议，审议通过《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》，
该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
北矿检测技术股份有限公司
第一章 总则
第一条 为进一步规范北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）和其
他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合
法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管
理规定》等法律法规和《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定，制定本办法。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、
临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北
京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地
披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实
施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，
履行内部审核程序后实施。
暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在北京证券交易所上市时
保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。
第五条 本办法适用于公司及全资、控股子公司。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理
第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉
及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下
统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息
披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以
信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露
的信息不违反国家保密规定。
第八条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商
务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，
可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能
侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列
情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可
以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商
业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信
息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有
关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业
秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况
等。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以
下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临
时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临
时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关
联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应
当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露
对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度
报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注
册地所在证监局和北京证券交易所。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部审核程序
第十四条 信息披露暂缓、豁免业务由公司董事会统一领导和管理，董事会
秘书负责组织和协调，董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓、豁免的
具体事务。公司各业务部门或子公司发生本办法所述的暂缓、豁免披露的事项时，
相关业务部门或子公司应在第一时间填写信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
并附相关事项资料和有关知情人签署的保密承诺，提交公司董事会办公室，董事
会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，
保存期限不得少于十年。
第十五条 暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，
公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理制度及时对外披露信息。
第四章 附则
第十六条 本办法未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件、证
券交易所业务规则及《公司章程》的规定执行。本办法与届时有效的法律、法规、
规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效
的法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本办法自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释及
修订。
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