安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会战略与ESG委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）
战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持
续发展能力，完善法人治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）
绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽辉隆
农资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关
规定，制定本工作细则。
第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，主
要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及ESG战略进行研究并提出
建议或方案。
第二章 人员组成
第三条 战略与ESG委员会成员由3名董事组成，其中应包括董事长及
一名以上独立董事。
第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体
董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与ESG委员会设召集人1名，由公司董事长担任，负责主
持委员会工作。
第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司证券投资部负责战略与ESG委员会日常工作联络和会议
组织等工作。另专设ESG工作小组，可根据实际工作需要确定成员组成，
负责推进 ESG 相关工作。
第三章 职责权限
第八条 战略与ESG委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行
研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经
营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研
究并提出建议；
（五）识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，
指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；
（六）审阅并向董事会提交公司ESG相关报告；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与ESG委员会对董事会负责，相关提案提交董事会审议
决定。
第十条 战略与ESG委员会有权要求公司各部门及下属公司对战略与
ESG委员会的工作提供充分的支持，向战略与ESG委员会提供为履行其职责
所必需的信息。
第四章 决策程序
第十一条 公司证券投资部负责战略与ESG委员会决策的前期准备工
作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司战略发展规划相关资料；
（二）公司重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可
行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（三）公司ESG事项相关资料和报告。
第十二条 由公司相关职能部门进行初审,提交总经理办公会审议通
过后，向战略与ESG委员会提交正式提案。战略与ESG委员会根据提案召开
会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十三条 战略与ESG委员会可根据需要不定期召开会议，并于会议
召开前3天通知全体委员，经全体委员一致同意，可以豁免通知期限。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。
第十四条 战略与ESG委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行；委
员因故不能亲自出席会议时，可委托其他委员代为出席并发表意见。
每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经有全体委员过半数
通过。
第十五条 战略与ESG委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
根据需要，会议可以采取通讯或电子通信表决方式召开。
第十六条 战略与ESG委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管
理人员列席会议。
第十七条 如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过
的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 战略与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，
保存期不少于10年。
第二十条 战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅
自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》等相关规定执行。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十四条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
