证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-117
胜业电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
因公司发展需要，公司董事会人数拟从 5 人增加至 8 人，其中独立董事 3
人，职工董事 1 人，并据此根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公
司章程》进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一百二十七条 公司设董事会，对股 第一百二十七条 公司设董事会，对股
东会负责。董事会由 5-13 名董事组成， 东会负责。董事会由 8 名董事组成，其
其中独立董事 2-5 名，其余为非独立董 中独立董事 3 名，其余为非独立董事。
事。董事会设董事长 1 人，职工代表董 董事会设董事长 1 人，职工代表董事 1
事 1 名。 名。
第一百五十条 审计委员会成员由 3 名 第一百五十条 审计委员会成员由 3 名
董事组成，均为不在公司担任高级管理 董事组成，由董事会选举产生，均为不
人员的董事，其中独立董事占审计委员 在公司担任高级管理人员的董事，其中
会成员总数的过半数，由独立董事中会 独立董事占审计委员会成员总数的过
计专业人士担任召集人。 半数，由独立董事中会计专业人士担任
召集人。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
三、备查文件
《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十二会议决议》
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