证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-121
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事
务代表换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通
过：
选举周芳女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该人员
持有公司股份 22,396,171 股，占公司股本的 24.4724%，不是失信联合惩戒对象。
选举肖长锦先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该
人员持有公司股份 14,486,500 股，占公司股本的 15.8295%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张思远先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱云国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该
人员持有公司股份 1,760,000 股，占公司股本的 1.9232%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曾丽娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。
该人员持有公司股份 653,900 股，占公司股本的 0.7145%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐华泽先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、聘任内审部负责人、证券事务代表的基本情况
聘任虞凯雷先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生
效，不是失信联合惩戒对象。
聘任谭文芳女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生
效，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
公司本次换届符合《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有
关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从
事会计工作三年以上。
本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人
数超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比
例不符合相关规则或者公司章程的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响
本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上
市规则》《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会对公
司的生产、经营活动产生不利影响。
四、提名委员会的意见
公司召开第九届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理
的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于
聘任公司财务负责人的议案》等议案。董事会提名委员会发表如下意见：
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《董事会提名委员会工作细则》
《公
司章程》等有关规定，董事会提名委员会对此次被提名人员的任职资格、任职条件进
行了审查。
被提名人员不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等
情况，认为被提名人员具备所聘岗位必需的专业知识、职业素养和管理经验等职责要
求，符合《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的担任上
市公司高级管理人员的任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履
职能力，不存在《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的
不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入
者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘
任不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、审计委员会意见
公司召开第三届审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的
议案》
《关于聘任内审部负责人的议案》，董事会审计委员会发表如下意见：
经认真审查公司拟聘任的财务负责人徐华泽先生的个人履历、教育背景、工作情
况等资料，我们认为徐华泽先生具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所
聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》所规定的不得担任公司财务负责人的情形。公司本次聘任符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的要求，同意聘任徐华泽先生担任公司财务负责人，同意将该议
案提交公司董事会审议。
经认真审查公司拟聘任的内审部负责人谭文芳女士的个人履历、工作情况等资
料，我们认为谭文芳女士具备所需的专业知识、职业素质和经验，其任职资格符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未发现其存在《公司法》
《北京
证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司内审部负责人的情形以及
被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，未发现其因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦未发现其被列为失信联合惩戒对
象，同意聘任谭文芳女士为公司内审部负责人，同意将该议案提交公司董事会审议。
六、相关风险揭示
本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：
尚未有明确结论意见。
七、换届离任人员情况
继续担任其他职务情况
姓名 不再担任的职务 职务变动原因
（含控股子公司）
寿淼钧 副总经理 届满到期 其他职务
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。
承诺的具体内容详见公司 2022 年 9 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
招股说明书》。
八、备查文件
经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事
会第一次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会
附件：
周芳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1959 年 1 月出生，研究生学历，高级工
程师。1975 年 1 月至 1976 年 9 月，任宁波市鄞县布政晨光小学代课老师；1976 年 9 月
至 1987 年 11 月，任宁波金星乐器厂团支书；1987 年 11 月至 1989 年 2 月，任宁波华
侨精密仪器厂技术科长；1989 年 2 月至 2011 年 3 月，任宁波新芝科器研究所所长；
康生物技术有限公司董事；2023 年 11 月 14 日至 2024 年 8 月 8 日，任宁波新芝生物科
技股份有限公司总经理；2001 年 11 月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司董事长。
周芳女士与公司董事肖长锦先生、肖艺女士为公司的实际控制人，与肖长锦先生为
夫妻关系及一致行动人、与肖艺女士为母女关系及一致行动人。除上述关联关系外，周
芳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。
肖长锦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年 3 月出生，大学本科学历，高
级工程师。1979 年 8 月至 1989 年 2 月任国家海洋局宁波海洋调查队综合技术室工程
师；1989 年 2 月至 2001 年 11 月，任宁波新芝科器研究所技术总监；2019 年 5 月至今，
任宁波易中禾药用植物研究院有限公司监事；2001 年 11 月至今，任宁波新芝生物科技
股份有限公司董事；2025 年 12 月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司副董事长。
肖长锦先生与公司董事周芳女士、肖艺女士为公司的实际控制人，与周芳女士为夫
妻关系及一致行动人、与肖艺女士为父女关系及一致行动人。除上述关联关系外，周芳
女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系。
张思远，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988 年 6 月出生，硕士研究生学历。
年 2 月至 2024 年 7 月，任首正泽富创新投资(北京)有限公司股权投资部副总经理职务；
张思远先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。
朱云国，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年 1 月出生，研究生学历。1998
年 8 月至 2001 年 11 月任宁波奥力孚集团职员；2001 年 11 月至今供职于本公司，现任
宁波新芝生物科技股份有限公司董事、副总经理。
朱云国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。
曾丽娟，中国国籍，无境外永久居留权，女，1985 年 11 月出生，大学本科学历。
室主任、董事会秘书；现任宁波新芝生物科技股份有限公司董事会秘书。
曾丽娟女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。
徐华泽，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年 12 月出生，本科学历，会计
专业、中级会计职称、非执业注册会计师。2007 年 8 月至 2008 年 11 月，任宁波天宏
会计师事务所有限公司审计助理；2008 年 12 月至 2016 年 3 月，历任宁波澳瑞集团股
份有限公司及其子公司出纳，集团主办会计、财务经理；2016 年 4 月至 2018 年 7 月，
任浙江美诺华药物化学有限公司财务经理；2018 年 8 月至 2019 年 3 月，任宁波三邦日
用品有限公司财务经理；2019 年 4 月至 2024 年 6 月，任宁波美诺华药业股份有限公司
财务管理部经理、总经理助理；2024 年 7 月至 2024 年 10 月，任宁波新芝生物科技股
份有限公司财务副总监；2024 年 10 月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司财务负
责人。
徐华泽先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。
虞凯雷，中国国籍，无境外永久居留权，男，1993 年 8 月出生，本科学历。曾任职
于中信证券股份有限公司理财顾问、宁波科信会计师事务所审计员；2022 年 2 月至今
就职于本公司，任宁波新芝生物科技股份有限公司证券事务代表。
虞凯雷先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。
谭文芳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1993 年 9 月出生，本科学历。2013 年
计；2023 年 10 月至 2025 年 6 月，任宁波新芝生物科技股份有限公司内审部副经理；
谭文芳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系。
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