证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-073
天润工业技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
）于 2025 年 12 月 11
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”
日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独
与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司
立董事，
第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通
过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人
员等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况
（一）第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表
董事 1 名、独立董事 3 名，成员如下：
非独立董事：邢运波先生（董事长）
、孙海涛先生（副董事长）
、徐承
飞先生、夏丽君女士、林永涛先生
职工代表董事：马明亮先生
独立董事：孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士
公司第七届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之
日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总
数的三分之一，且包括 1 名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性
-1-
已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委
员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下：
主任委员（召集人）：邢运波先生
委员会成员：邢运波先生、孙海涛先生、姚春德先生
主任委员（召集人）：孟红女士
委员会成员：孟红女士、姚春德先生、邢运波先生
主任委员（召集人）：孟红女士
委员会成员：孟红女士、姜爱丽女士、孙海涛先生
主任委员（召集人）：姜爱丽女士
委员会成员：姜爱丽女士、孟红女士、徐承飞先生
其中，审计委员会、提名委员会、考核与薪酬委员会中独立董事人数
过半数并担任召集人，审计委员会召集人孟红女士为会计专业人士，且审
计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员情况
总经理：徐承飞先生
常务副总经理：夏丽君女士
副总经理：刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳
先生、王建科先生
总工程师：丛建臣先生
-2-
财务负责人、董事会秘书：刘立女士
上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司
章程》的相关规定，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
刘立女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履
行相关职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
三、部分董事离任情况
根据换届选举情况，公司第六届董事会非独立董事刘立女士不再担任
公司董事职务，但仍继续在公司担任副总经理、财务负责人、董事会秘书
职务。截至本公告披露日，刘立女士持有公司股份 1,000,000 股，占公司
总股本的 0.09%。
公司第六届董事会独立董事曲国霞女士不再担任公司独立董事职务，
也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，曲国霞女士
未持有公司股份。
四、其他情况说明
上述离任人员离任后，将严格遵守《证券法》
、《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性
文件的规定。
公司对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天润工业技术股份有限公司
董事会
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
