证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-064
长白山旅游股份有限公司
关于取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 12
月 10 日召开了第五届董事会第八次会议、
第五届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于取消监事会的议案》，具体情况如下：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上
市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证
券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确了“上市公司应当在 2026
年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则
等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》
规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况
及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职
务履行至股东大会审议通过本议案之日止。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，发挥了监事会的监督
职能，维护了公司和全体股东的利益，公司对全体监事在任职期间为
公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告
长白山旅游股份有限公司董事会
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