证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-088
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系 统 进 行 投 票 的 时 间 为 2025 年 12 月 11 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
章程》的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 348 人，代表股份 394,510,877 股，占上市公司
有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股
份数量，下同）的 50.9465%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 377,281,112 股，占公司有表决
权股份总数的 48.7215%。
通过网络投票的股东 341 人，代表股份 17,229,765 股，占公司有表决权股份
总数的 2.2250%。
通过现场和网络投票的中小股东343人，代表股份17,676,165股，占公司有表
决权股份总数的2.2827%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份446,400股，占公司有表决权
股份总数的0.0576%。
通过网络投票的中小股东 341 人，代表股份 17,229,765 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2250%。
公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场表决和网络投票的表
决方式通过了以下议案：
提案1.00 《关于调整公司组织架构的议案》
总表决情况：
同意393,317,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6976%；反
对1,127,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2857%；弃权66,000
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0167%。
中小股东总表决情况：
同意16,482,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.3734%。
表决结果：通过。
提案2.00 《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意393,323,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6991%；反
对1,117,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2833%；弃权69,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意16,489,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.3926%。
表决结果：通过。
提案3.00 逐项审议《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》
提案3.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名的议案》
总表决情况：
同意389,837,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8154%；反
对4,595,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1648%；弃权78,100
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0198%。
中小股东总表决情况：
同意13,002,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4418%。
表决结果：通过。
提案3. 02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意389,823,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8118%；反
对4,612,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1692%；弃权74,800
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0190%。
中小股东总表决情况：
同意12,988,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4232%。
表决结果：通过。
提案3. 03 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意389,838,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8157%；反
对4,597,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1653%；弃权74,800
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0190%。
中小股东总表决情况：
同意13,004,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4232%。
表决结果：通过。
提案3. 04 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意389,808,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8082%；反
对4,616,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1703%；弃权85,100
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0216%。
中小股东总表决情况：
同意12,974,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4814%。
表决结果：通过。
提案3. 05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意389,820,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8112%；反
对4,612,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1690%；弃权78,100
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0198%。
中小股东总表决情况：
同意12,986,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4418%。
表决结果：通过。
提案3. 06 《关于修订＜股东大会累积投票制实施细则＞并更名的议案》
总表决情况：
同意389,818,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8106%；反
对4,617,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1704%；弃权74,800
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0190%。
中小股东总表决情况：
同意12,983,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4232%。
表决结果：通过。
提案3. 07 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意389,840,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8162%；反
对4,599,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1659%；弃权70,800
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意13,005,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4005%。
表决结果：通过。
提案3. 08 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意389,827,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8128%；反
对4,604,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1672%；弃权79,000
股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0200%。
中小股东总表决情况：
同意12,992,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4469%。
表决结果：通过。
提案3. 09 《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意389,825,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8123%；反
对4,610,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1688%；弃权74,800
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0190%。
中小股东总表决情况：
同意12,990,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4232%。
表决结果：通过。
提案3. 10 《关于修订＜可转换公司债券之债券持有人会议规则＞的议案》
总表决情况：
同意389,800,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8059%；反
对4,634,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1746%；弃权76,800
股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0195%。
中小股东总表决情况：
同意12,965,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4345%。
表决结果：通过。
提案3. 11 《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意389,807,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8078%；反
对4,628,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1731%；弃权75,300
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意12,972,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4260%。
表决结果：通过。
提案3. 12 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意393,304,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6942%；反
对1,129,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2862%；弃权77,300
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0196%。
中小股东总表决情况：
同意16,469,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.4373%。
表决结果：通过。
提案3. 13 《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意393,323,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6991%；反
对1,108,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2810%；弃权78,290
股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0198%。
中小股东总表决情况：
同意16,489,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4429%。
表决结果：通过。
上述提案1.00、2.00、3.01、3.02 为特别决议事项，已经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他提案为普
通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
见书。
特此公告。
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