证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1211-001
珠海全志科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。
（1）现场会议召开时间：2025年12月11日(星期四)14：00时；
（2）网络投票时间：2025年12月11日，其中：①通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2025年12月11日9:15—9：25，9：30—11:30和
室。
式召开。
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场投票的股东（授权代表)和网络投票的股东共889人，代表股份
的股东（授权代表)9人，代表股份204,679,120股，占公司有效表决权股份总数
的24.7967％。通过网络投票的股东880人，代表股份44,419,229股，占公司有效
表决权股份总数的5.3814％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场投票的股东（授权代表)和网络投票的股东884人，代表股份
股东（授权代表)4人，代表股份5,297,160股，占公司有效表决权股份总数的
决权股份总数的5.3814％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过如下议案：
表决结果：
同意 248,372,419 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7086%；反
对 683,069 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2742%；弃权 42,861 股
（其中，因未投票默认弃权 6,701 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：
同 意 48,990,459 股 ， 占 出席 本 次 会 议中 小 股东 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：
同意 211,386,016 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 84.8605%；反
对 37,658,393 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 15.1179%；弃权 53,940
股（其中，因未投票默认弃权 18,880 股），占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0217%。
其中，中小股东表决情况：
同 意 12,004,056 股 ，占 出 席本次 会 议中小股 东 有效表 决 权 股份总 数 的
的 75.7464%；弃权 53,940 股（其中，因未投票默认弃权 18,880 股），占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1085%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：
同意 210,576,338 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 84.5354%；反
对 38,449,171 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 15.4353%；弃权 72,840
股（其中，因未投票默认弃权 17,580 股），占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0292%。
其中，中小股东表决情况：
同意 11,194,378 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
的 77.3370%；弃权 72,840 股（其中，因未投票默认弃权 17,580 股），占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1465%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上
通过。
表决结果：
同意 210,572,878 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 84.5340%；反
对 38,448,171 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 15.4349%；弃权 77,300
股（其中，因未投票默认弃权 20,480 股），占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0310%。
其中，中小股东表决情况：
同意 11,190,918 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
的 77.3350%；弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,480 股），占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1555%。
表决结果：
同意 211,362,206 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 84.8509%；反
对 37,673,243 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 15.1238%；弃权 62,900
股（其中，因未投票默认弃权 20,180 股），占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0253%。
其中，中小股东表决情况：
同意 11,980,246 股， 占出席本次会议中小股东有效表决 权股份总数 的
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1265%。
表决结果：
同意 211,373,816 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 84.8556%；反
对 37,664,293 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 15.1202%；弃权 60,240
股（其中，因未投票默认弃权 17,980 股），占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0242%。
其中，中小股东表决情况：
同意 11,991,856 股，占出席本次会议中小股东有效表 决权股份总数的
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1212%。
表决结果：
同意 211,364,816 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 84.8520%；反
对 37,660,393 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 15.1187%；弃权 73,140
股（其中，因未投票默认弃权 18,180 股），占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0294%。
其中，中小股东表决情况：
同 意 11,982,856 股，占出席本次会议中 小股东有效表 决权股份总数的
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1471%。
表决结果：
同意 211,322,006 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 84.8348%；反
对 37,701,743 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 15.1353%；弃权 74,600
股（其中，因未投票默认弃权 17,680 股），占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0299%。
其中，中小股东表决情况：
同意 11,940,046 股， 占出席本次 会议中小 股东有 效表决权股 份总 数的
的 75.8336%；弃权 74,600 股（其中，因未投票默认弃权 17,680 股），占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1501%。
表决结果：
同意 211,347,206 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 84.8449%；反
对 37,688,243 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 15.1299%；弃权 62,900
股（其中，因未投票默认弃权 19,580 股），占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0253%。
其中，中小股东表决情况：
同 意 11,965,246 股 ，占出席本 次会议中小 股东有 效表决权股 份总 数的
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1265%。
表决结果：
同意 248,296,529 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6781%；反
对 745,980 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2995%；弃权 55,840 股
（其中，因未投票默认弃权 18,180 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0224%。
其中，中小股东表决情况：
同 意 48,914,569 股 ，占出 席本次会议 中小股东 有效 表决权 股份总 数的
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1123%。
表决结果：
同意 248,207,935 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6425%；反
对 809,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3249%；弃权 81,151 股
（其中，因未投票默认弃权 18,180 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0326%。
其中，中小股东表决情况：
同 意 48,825,975 股 ， 占 出席 本次 会议 中 小 股东 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1632%。
三、律师见证情况
广东信达律师事务所韦少辉律师、董倩律师出席了本次股东大会并出具法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定；
出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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