证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 038
中国铁路物资股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路
物资股份有限公司章程》的议案
关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事
规则》的议案
关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事
规则》的议案
关于 2026 年度与中国物流集团财务有限公司关联交
易预计的议案
（1）议案内容分别详见 2025 年 11 月 29 日和同日在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮网披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》(2025-临 024），
《第
九届董事会第十一次会议决议公告》(2025-临 030），
《关于撤销监事会、增加经
营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》(2025-临 031），
《关于增加公司董
事会席位暨提名董事候选人的公告》(2025-临 032），《关于 2026 年度日常关联
交易预计的公告》(2025-临 025)，
《关于 2026 年度预计担保额度的公告》(2025-
临 026），《关于 2026 年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的公告》
(2025-临 028），
《关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》(2025-
临 035）。
（2）公告网上查询请登陆巨潮网 www.cninfo.com.cn。
（1）提案 4、5、6、7、8、9 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者的表决单独计票并披露。
（2）提案 1、2、3 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（3）提案 6、8 涉及关联交易，关联股东中国物流集团有限公司将回避对相
关议案的表决。
三、会议登记等事项
（1）登记方式
①法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
②个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的
有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应提交股东授权委托书
和本人有效身份证件。
③异地股东可用传真方式办理登记。
（2）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00～16:30
（3）登记地点：公司董事会办公室
（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权
委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。
（1）联系人姓名：张爽、孟柯言
（2）电话号码：010-51898880
（3）传真号码：010-51898599
（4）电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn
（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
间为 2025 年 12 月 29 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
本公司/本人 ，股东账号： ，
统一社会信用代码/身份证号 持有中国铁路物资股
份有限公司普通股 股。兹委托 先生/女士，身份证
号码 代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司
备注 表决结果
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股
份有限公司章程》的议案
关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》
的议案
关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》
的议案
关于 2026 年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预
计的议案
注意事项：
束时止。
委托人（签名/加盖单位公章）：
受托人签名：
委托日期：2025 年 12 月 日
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