证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-045
四川久远银海软件股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于 2025 年 12 月 11 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年
第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于募集资金投资项目结项、终止
资金的议案
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025
年 12 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为
准（不接受电话登记）。
地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部
邮政编码：610063
联系电话：028-65516099
传 真：028-65516111
联系人：廖礼波
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有
限公司 2025 年度第二次临时股东会，并代表行使表决权。
本人（本公司）对 2025 年第二次临时股东会审议事项的表决意见：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
关于募集资金投资项目结项、终止并将节
余募集资金永久性补充流动资金的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行
空白或出现多个“√”的视为弃权。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
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