证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-080
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公
司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》；
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。
（三）会议召开时间：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 12 月 11 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月11日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2025年12月5日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701
公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 309 人，代表有表决权的股份 64,823,908 股，
占公司有表决权股份总数的 23.7426%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份 62,400,200 股，
占公司有表决权股份总数的 22.8549%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东 306 人，代表股份 2,423,708 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8877%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
股份 2,423,908 股，占公司有表决权股份总数的 0.8878%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议
（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 64,044,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7972%；
反对 623,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9611%；弃权 156,708 股（其
中，因未投票默认弃权 54,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2417%。
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 64,063,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8265%；
反对 448,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6911%；弃权 312,708 股（其
中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4824%。
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 通过。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 64,088,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8660%；
反对 440,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6788%；弃权 295,108 股（其
中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4552%。
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 64,065,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8294%；
反对 456,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7044%；弃权 302,208 股（其
中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4662%。
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 通过。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 64,082,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8555%；
反对 439,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6783%；弃权 302,208 股（其
中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4662%。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意 64,070,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8381%；
反对 594,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9169%；弃权 158,808 股（其
中，因未投票默认弃权 50,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2450%。
（七）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意 64,050,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8066%；
反对 602,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9296%；弃权 171,008 股（其
中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2638%。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意 64,141,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9470%；
反对 437,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6755%；弃权 244,708 股（其
中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3775%。
（九）审议通过《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意 64,008,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7415%；
反对 624,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9637%；弃权 191,108 股（其
中，因未投票默认弃权 84,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2948%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所楼永辉律师、王国诚律师出席了本次股东会，
并出具法律意见如下：“公司2025年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。”
（一）《日海智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司
日海智能科技股份有限公司
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