证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-123
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式方式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股
东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于签订合作框架协议暨关联交易预计的
议案
日披露于巨潮资讯网（www.cncinfo.com.cn）的相关公告。
问盈沣一期私募证券投资基金两位关联股东将在本次股东会上对《关于签订合作框架协议
暨关联交易预计的议案 》回避表决，上述股东不得接受其他股东委托对其应当回避的议案
进行投票。
三、会议登记等事项
三农科技服务股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年
第四次临时股东会”字样。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资
料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及
持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托
书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东
登记表（格式见附件三），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理
登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：2025 年第四次临时股东会授权委托书
吉峰三农科技服务股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务股份有限公司
委托人姓名名/名称（签名/盖章）： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：代表本公司/本人出席吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年第四次临时
股东会，并代为行使如下议案表决权。
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
《关于签订合作框架协议暨关联交易预
计的议案》
投票说明：
（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请
在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：股东参会登记表
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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