证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-071
天润工业技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
室。
《上市公司股东会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
截至 2025 年 12 月 4 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178
股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,166,550 股，2023 年员
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工持股计划持有公司股份 12,167,000 股。根据相关规定，公司回购专用证
券账户中的股份不享有股东会表决权权利，2023 年员工持股计划放弃所持
公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 1,109,123,628
股。
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 235 人，代表股份
股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持
有 公 司 5 ％ 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ） 共 231 人 ， 代 表 股 份
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表股份
通过网络投票出席会议的股东共 224 人，代表股份 6,225,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.5613％。
公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会。北京市汉坤律师事
务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下
提案：
以累积投票的方式选举邢运波、孙海涛、徐承飞、夏丽君、林永涛为
第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
表决结果：同意 420,154,741 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,569,889 股，占出席会议中小
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投资者有效表决权股份总数的 95.9220%。
表决结果：同意 420,143,566 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,558,714 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 95.9076%。
表决结果：同意 420,153,721 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,568,869 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 95.9207%。
表决结果：同意 420,142,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,557,655 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 95.9062%。
表决结果：同意 420,142,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,557,650 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 95.9062%。
。
以累积投票的方式选举孟红、姚春德、姜爱丽为第七届董事会独立董
事，任期自股东会审议通过之日起三年。孟红、姚春德、姜爱丽的独立董
事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如
下：
表决结果：同意 420,208,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的
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其中，中小投资者的表决结果：同意 74,623,243 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 95.9906%。
表决结果：同意 420,914,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,329,885 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 96.8996%。
表决结果：同意 420,914,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决结果：同意 75,329,846 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 96.8995%。
案》。
表决结果：同意 422,537,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8139%；反对 764,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1806%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 76,952,150 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 98.9864%；反对 764,400 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9833%；弃权 23,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0304%。
。
表决结果：同意 422,523,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8107%；反对 776,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1835%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 76,938,750 股，占出席本次股东
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会中小股东有效表决权股份总数的 98.9691%；反对 776,800 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9992%；弃权 24,600 股（其中，
因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0316%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市汉坤律师事务所桂琳、赵丽律师见证并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法
有效。
五、备查文件
。
特此公告。
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