证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-154
北矿检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并
修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
鉴于公司于 2025 年 11 月 18 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市，公司的注册资本及公司类型发生变化。同时，为进一
步优化公司治理结构，结合实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，即董事
会成员由《公司章程》原规定的 8 名变更为 7 名，其中独立董事 3 名，不再设
立职工代表董事。根据公司经营及业务开展需要，公司拟同时变更经营范围。
基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《北
京证券交易所股票上市规则》等法律法规及业务规则的规定，公司拟相应修改
《北矿检测技术股份有限公司章程（北交所上市后适用）》，并同步修订《股东
会议事规则》《董事会议事规则》。
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（https://www.bse.cn/)上披露的：
（1）
《关于拟变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-134）。
（2）《北矿检测技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-
（3）《北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-
本议案经第一届董事会第一次独立董事专门会议讨论并发表意见。同意《关
于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>及相
关议事规则的议案》，同意提交董事会审议。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
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（https://www.bse.cn/)上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-146）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）《关于提名李华昌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于提名于力先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）《关于提名刘全民先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）《关于提名梅雪珍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第一届董事会第一次独立董事专门会议、第一届提名委员会第三次
会议讨论并发表意见。同意《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》，同意提交董事会审议。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
案》
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（https://www.bse.cn/)上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-146）。
（1）《关于提名曹强先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于提名陈吉文先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）《关于提名朱玉华先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第一届董事会第一次独立董事专门会议、第一届提名委员会第三次
会议讨论并发表意见。同意《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》，同意提交董事会审议。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定和修订需要股东会决议的部分治理制度的议案》
鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，进一步优化公司治理结构，促进公
司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》及《北京证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况，拟对公司部分现有内部治理制度予以修订，同时新增部分内部治理制度。
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（https://www.bse.cn/)上披露的：
（1）
《北矿检测技术股份有限公司累积投票实施细则》
（公告编号：2025-
（2）
《北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》
（公
告编号：2025-138）。
（3）《北矿检测技术股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》（公告编
号：2025-139）。
（1）《关于修订<北矿检测技术股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于制定<北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
办法>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。
（3）《关于制定<北矿检测技术股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>
的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中《关于制定<北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理办法>的议案》经第一届薪酬与考核委员会第七次会议讨论并发表意见。同
意《关于制定<北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的
议案》，同意提交董事会审议。
本议案中《关于制定<北矿检测技术股份有限公司会计师事务所选聘管理办
法>的议案》经第一届审计委员会第十四次会议讨论并发表意见。同意《关于制
定<北矿检测技术股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》，同意提交
董事会审议。
子议案《北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，
所有关联董事回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》及《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟
对公司部分现有内部治理制度予以修订，同时新增部分内部治理制度。
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（https://www.bse.cn/)上披露的：
（1）《北矿检测技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理办法》（公告
编号：2025-140）。
（2）
《北矿检测技术股份有限公司舆情管理办法》
（公告编号：2025-141）。
（3）
《北矿检测技术股份有限公司内部审计管理办法》
（公告编号：2025-
（4）《北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理办
法》（公告编号：2025-143）。
（5）
《北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》
（公
告编号：2025-144）。
（6）《北矿检测技术股份有限公司子公司管理办法》（公告编号：2025-
（1）审议《关于制定<北矿检测技术股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理
办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）审议《关于制定<北矿检测技术股份有限公司舆情管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）审议《关于修订<北矿检测技术股份有限公司内部审计管理办法>的议
案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）审议《关于制定<北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员持股
变动管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）审议《关于制定<北矿检测技术股份有限公司董事、高级管理人员离职
管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（6）审议《关于制定<北矿检测技术股份有限公司子公司管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中《关于修订<北矿检测技术股份有限公司内部审计管理办法>的议案》
经第一届审计委员会第十四次会议讨论并发表意见。同意《关于修订<北矿检测
技术股份有限公司内部审计管理办法>的议案》，同意提交董事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/)上披露的《北矿检测技术股份有限公司关于召开 2025
年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-153）。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议
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