证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-057
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”
）第六届董事会第十
次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以送达和通讯方式发出，并于 2025 年 12
月 11 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚
女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
修订<公司章程>的议案》；
为进一步提升公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司
不再设置监事会及监事，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程
修订生效后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，
《公
司监事会议事规则》废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再
适用。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
《公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》详见信息披露
媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的
《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、逐项审议通过了《公司关于修订部分治理制度的议案》
；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的相关要求，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，
具体情况如下：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<股东会议事规则>的议案》
。
《公司股东会议事规则》原名为《公司股东大会议事规则》
。本议案
尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<董事会议事规则>的议案》
。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<独立董事工作细则>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<总经理工作细则>的议案》
。
（五） 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
。
（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
。
（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
。
（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
。
（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于修订<募集资金管理办法>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议
案》
。
《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》原名
为《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<关联交易管理制度>的议案》
。
《公司关联交易管理制度》原名为《公司关联交易制度》。本议案尚
需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
（十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
。
（十五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
（十六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》。
《公司定期报告编制管理制度》原名为《公司年度报告工作制度》。
（十七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
。
《公司商品期货套期保值业务管理制度》原名为《公司期货套期保值
业务管理制度》
。
（十八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<利率、外汇套期保值业务管理制度>的议案》
。
《公司利率、外汇套期保值业务管理制度》原名为《公司远期结售汇
业务管理办法》
。同时《公司风险投资管理办法》的主要内容合并至《公
司利率、外汇套期保值业务管理制度》
《公司证券投资管理制度》
《公司商
品期货套期保值业务管理制度》等制度中，故《公司风险投资管理办法》
废止。
（十九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<内部审计制度>的议案》
。
（二十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
关于修订<对外投资管理办法>的议案》
。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》
。
（二十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
。
（二十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
。
（二十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公
司关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
。
公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
《公
司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
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