证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-062
长白山旅游股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议于2025年12月10日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料
于2025年12月5日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9
人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章
程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长白山旅游股份有限公司关
于取消监事会的公告》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长白山旅游股份有限公司关于修
改公司章程及部分治理制度、制定市值管理制度、修订企业负责人薪
酬相关制度的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《长白山旅游股份有限公司关于修改公司章程及部分治理制度、制定
市值管理制度、修订企业负责人薪酬相关制度的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚
需提请公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 同日披露的《长白山旅游股份有限公司关于修改公
司章程及部分治理制度、制定市值管理制度、修订企业负责人薪酬相
关制度的公告》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《长白山旅游股份有限公司关于 2025-2026 年“提质增效重回报”行
动方案的公告》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长白山旅游股份有限公司关于使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金的公告》
。
关联交易的议
表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本议案尚需
提请公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 同日披露的《长白山旅游股份有限公司关于调整
。
公司提请召开 2025 年第三次临时股东会，会议召开日期为 2025
年 12 月 29 日。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《长白山旅游股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的
通知》。
备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议
公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
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