万方城镇投资发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则
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董事会提名委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本
实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公
司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职
资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员（即提名委员会委员）由三名董事组成，独立董事
占多数。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人（即提名委员会主任委员）一名，由独立董事
成员担任，负责主持委员会工作；经委员会内部选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任，
但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董事职务并
自动辞去提名委员会职务，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
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万方城镇投资发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否
则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等遴选董
事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据召集人提议不定期召开，并于会议召开前两日通
知全体成员，经全体成员一致同意，可以缩短或者豁免前述召开会议的通知期限，
但召集人应当在会议上作出说明。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托
其他一名成员（独立董事）主持。
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万方城镇投资发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名
成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员列
席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的提名方案必
须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十条 出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事
会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月
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