证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-147
创远信科（上海）技术股份有限公司
未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）相关文件要求，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下
简称“公司”）为了完善公司分红政策和监督机制，积极回报投资者，
综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、融资环境等因素，
公司董事会制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》
（以
下简称“本规划”
），具体内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司每年将根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利
益，实行持续、稳定的股利分配政策。同时着眼于长远和可持续发展
目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利状况、现金流量
状况、发展所处阶段、项目投资资金需求及银行信贷等因素，平衡股
东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学
的回报规划与机制。
二、本规划的制定原则
未来三年内，公司进一步强化回报股东的意识，按照相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回
报，兼顾公司的可持续发展，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）
和独立董事的意见，公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的
方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，保持利润分配
政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2025 年-2027 年）具体的股东回报规划
（一）利润分配的形式及间隔
公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，
并优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，可
以采用现金分红进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中
期分红。
（二）现金分红的具体情形
公司优先采取现金分红方式进行股利分配，具体情形如下：
大投资计划或重大资金支出安排（募集资金项目除外），公司可以进
行现金分红。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
i.公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支
出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3,000 万元；
ii.公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支
出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。
公司股利分配须符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会应当综合
考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，并按照《公司章程》规定的程序，提出差
异化的现金分红政策：
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
现金分红在利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股
票股利之和。
四、股东回报规划的决策机制
再提交公司股东会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预案时，
要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况
等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜。
的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者
未完全采纳的具体理由。
润分配的股东会时，应根据《公司法》及其他规范性文件和本章程的
规定，为中小股东参与股东会及投票提供便利；股东会对现金分红具
体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小
股东关心的问题。召开股东会时，应保障中小股东对利润分配问题有
充分的表达机会，对于中小股东关于利润分配的质询，公司董事、高
级管理人员应给予充分的解释与说明。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之
日起生效。
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