证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-075
宸展光电（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）16:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 114 人，
代表股份总数 62,150,139 股，占公司有表决权股份总数的 35.1596%。其中：参加现场
投票表决的股东及股东代表 3 人，代表股份总数 52,940,969 股，占公司有表决权股份
总数的 29.9498%；通过网络投票的股东 111 人，代表股份 9,209,170 股，占公司有表决
权股份总数的 5.2098％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份
股东及中小股东代表 2 人，代表股份总数 142,500 股，占公司有表决权股份总数的
股份总数的 5.2098%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。
（3）天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决情况：同意 61,431,249 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 471,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7580%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,632,780 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.3127%；反对 247,799 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.6498%；弃权 471,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.0375%。
表决情况：同意 8,651,780 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数
的 92.5159%；反对 228,399 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,651,780 股，占出席会议非关联中小投资者
所持有表决权股份总数的 92.5159%；反对 228,399 股，占出席会议非关联中小投资者
所持有表决权股份总数的 2.4423%；弃权 471,491 股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的 5.0418%。
表决情况：同意 61,454,749 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 471,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7580%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,656,280 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.5640%；反对 224,299 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.3985%；弃权 471,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.0375%。
表决情况：同意 61,445,149 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 472,991 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7610%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,646,680 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.4613%；反对 231,999 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.4808%；弃权 472,991 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.0578%。
表决情况：同意 61,450,049 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 471,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7580%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,651,580 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.5137%；反对 228,999 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.4487%；弃权 471,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.0375%。
表决情况：同意 61,442,049 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 473,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7612%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,643,580 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.4282%；反对 234,999 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.5129%；弃权 473,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.0589%。
表决情况：同意 61,442,049 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 473,491 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7619%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,643,580 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.4282%；反对 234,599 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.5086%；弃权 473,491 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.0632%。
表决情况：同意 61,442,049 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 473,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7612%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,643,580 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.4282%；反对 234,999 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.5129%；弃权 473,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.0589%。
表决情况：同意 61,443,985 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 481,855 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7753%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,645,516 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.4489%；反对 224,299 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.3985%；弃权 481,855 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.1526%。
表决情况：同意 61,450,249 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 481,191 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7742%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,651,780 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.5159%；反对 218,699 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.3386%；弃权 481,191 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.1455%。
表决情况：同意 61,449,249 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 482,591 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7765%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,650,780 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.5052%；反对 218,299 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.3343%；弃权 482,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.1605%。
表决情况：同意 61,442,049 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 481,191 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7742%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,643,580 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.4282%；反对 226,899 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.4263%；弃权 481,191 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.1455%。
表决情况：同意 61,458,349 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 473,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7612%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,659,880 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.6025%；反对 218,699 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.3386%；弃权 473,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.0589%。
表决情况：同意 61,458,349 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 473,091 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7612%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,659,880 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.6025%；反对 218,699 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.3386%；弃权 473,091 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.0589%。
表决情况：同意 61,450,049 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 473,591 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7620%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,651,580 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 92.5137%；反对 226,499 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 2.4220%；弃权 473,591 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 5.0642%。
三、律师出具的法律意见
规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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