证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-060
国科天成科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月
司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日召
开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人。于股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
案
非累积投票提案
经营范围及修订<公司章程>的议案》
上述提案已由 2025 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第十五次
会议审议通过，程序合法，具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东
代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代
表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，
但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写
《参会股东登记表》
（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真
后电话确认。本次会议不接受电话登记。
采用信函或传真方式登记的,须在 2025 年 12 月 24 日 17:00 点之前送
达或传真（010-82581861）到公司董事会秘书办公室方为有效。
信函邮寄地址: 北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10
层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：100094；传
真号码：010-82581861。
（信函或传真上请注明“2025 年第二次临时
股东会”字样）
件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
联系人：王启林、王浩伟、伊春
电话：010-83437876
传真：010-82581861
邮箱：tzzgx@teemsun.com.cn
通讯地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10 层国
科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编，100094
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票
的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
场会议召开当日）
，9:15-15:00。
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证
券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2
国科天成科技股份有限公司
兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席国科天成科
技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权
委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署
本次股东会需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
营范围及修订<公司章程>的议案》
委托人名称（签名或盖章）
：
委托人身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：
中打“√”为准,每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或
多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
自己的意见表决。
东会结束。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3
国科天成科技股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否委托他人参加会议：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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