证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025100
合肥城建发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会于
现场会议召开时间：2025年12月11日（星期四）15:00；
网络投票时间：2025 年 12 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午
议室
《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 729 名，代表有效表决权股份总数为
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 2 人，代表有效表决权股份总数为
（2）通过网络投票的股东共 727 人，代表有效表决权股份总数为 5,427,697 股，
占公司股份总数的 0.6757%。
通过现场和网络投票的中小股东共计 727 人，代表有效表决权股份总数为
（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表有效表决权股份总数为 0 股。
（2）通过网络投票的中小股东 727 人，代表有效表决权股份总数为 5,427,697
股，占公司股份总数的 0.6757%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
律师、瞿巍律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表
决。
（二）本次股东会形成决议如下：
表决结果：同意 480,756,196 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
结果：同意 4,055,037 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.7101%；
反对 1,194,860 股；弃权 177,800 股。
表决结果：同意 184,374,640 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
小股东投票结果：同意 4,230,537 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 77.9435%；反对 1,018,060 股；弃权 179,100 股。
五、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所汪明月律师、瞿巍律师出席本次股东会进行见证，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议
人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日
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