证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-059
南京波长光电科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
过。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证和持股凭证进行登记；自然人股东委托代
理人出席会议的，应持委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权
委托书详见附件三）、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖
法人单位公章的法人营业执照复印件和持股凭证进行登记；由非法定代表人代
表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人
签署的授权委托书、加盖法人单位公章的法人营业执照复印件和持股凭证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函请注明“股东会”字
样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真和
信函在 2025 年 12 月 26 日 17:00 前送达公司。公司不接受电话登记。
联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号
邮政编码：211121
联系人：汪奎
联系电话：025-52657118
传真号码：025-52657058
电子邮箱：wangkui@wave-optics.com
本次股东会预计半天，与会股东的交通费、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
南京波长光电科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
持股数量
股东账号
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
是否委托代理人参加会议 □是 □否
受托人身份证
受托人姓名
号码
受托人联系 受托人联系地
电话 址
附件三
授权委托书
本人（本单位） 作为南京波长光电科技股份有限公司的股东，兹委
托 (先生/女士)代表本股东出席 2025 年 12 月 29 日召开的南京波长光电科
技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议，代表本股东对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
委托日期： 年 月 日。
委托人签名或法人单位盖章：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码： 委托人持股数量（股）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本股东对股东会审议的议案，表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于公司部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案
注：
表格内划“√”并且只能选择一项，多选或漏选均视为无效。
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