证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-152
武汉精测电子集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为279,745,187股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共92名，代表股份80,643,472股，占公司股份
总数的28.8275%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2名，代表股份
股份10,481,457股，占公司股份总数的3.7468%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共90名，
代表股份10,481,457股，占公司股份总数的3.7468%；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
（1）总表决情况：
同意 80,630,672 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9841%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 10,468,657 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.8779%；反
对 12,800 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.1221%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（二）逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
（1）总表决情况：
同意 79,769,699 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.9165%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 9,607,684 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 91.6636%；反
对 873,773 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 8.3364%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于修改<股东会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 79,769,699 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.9165%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 9,607,684 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 91.6636%；反
对 873,773 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 8.3364%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于修改<董事会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 79,769,699 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.9165%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 9,607,684 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 91.6636%；反
对 873,773 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 8.3364%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于修改<独立董事工作制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 79,769,699 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.9165%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 9,607,684 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 91.6636%；反
对 873,773 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 8.3364%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于修改<对外担保管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 79,765,199 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.9109%；反对
因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0056%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 9,603,184 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 91.6207%；反
对 873,773 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 8.3364%；弃权 4,500 股（其
中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的
《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 79,769,699 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.9165%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 9,607,684 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 91.6636%；反
对 873,773 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 8.3364%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于修改<对外投资管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 79,769,699 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.9165%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 9,607,684 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 91.6636%；反
对 873,773 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 8.3364%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于修改<关联交易决策制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 79,769,699 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.9165%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 9,607,684 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 91.6636%；反
对 873,773 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 8.3364%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 79,769,699 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.9165%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 9,607,684 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 91.6636%；反
对 873,773 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 8.3364%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于修改<利润分配管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 79,768,199 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.9146%；反对
因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0019%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 9,606,184 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 91.6493%；反
对 873,773 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 8.3364%；弃权 1,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的
《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 79,769,699 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.9165%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 9,607,684 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 91.6636%；反
对 873,773 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 8.3364%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于修改<重大交易决策制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 80,630,472 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9839%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0002%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 10,468,457 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.8760%；反
对 12,800 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.1221%；弃权 200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0019%。
《关于废止<监事会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》
（1）总表决情况：
同意 80,630,672 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9841%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 10,468,657 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.8779%；反
对 12,800 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.1221%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》获得出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于为全资孙公司开展业务提供担保的议案》
（1）总表决情况：
同意 80,581,072 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9226%；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 10,419,057 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.4047%；反
对 62,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.5953%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于为全资孙公司开展业务提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具
了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东
大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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