北京大成律师事务所 法律意见书
北京大成律师事务所
关于武汉精测电子集团股份有限公司
法律意见书
北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020）
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788
二○二五年十二月
致：武汉精测电子集团股份有限公司
北京大成律师事务所 法律意见书
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则（2025修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有
关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（下称“本所”）接受武汉精测电子
集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2025年第四次临
时股东大会（下称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本
次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将
本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》（试行）等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了
必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025年11月24日，公司召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议
案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2025年11月26日在深圳证券交
易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
北京大成律师事务所 法律意见书
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
四路2号公司会议室召开，公司董事长彭骞先生因出差无法现场主持本次股东大
会，经公司半数以上董事共同推举董事刘炳华现场主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2025年12月11日。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2025年12月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 12 月 11 日
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集
及召开程序符合相关法律、行政法规和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《武汉精测电子集团股份有限公司股东大会议
事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通
知，本次股东大会出席对象为：
司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参
加网络投票。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共92人，代表股份合计
经公司证券法务部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东
和股东代表共2人，所代表股份共计70,162,015股，占公司总股份的25.0807%。
北京大成律师事务所 法律意见书
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股
东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东90人，
代表股份10,481,457股，占上市公司总股份的3.7468%。
出席本次会议的中小股东和股东代表共计90人，代表股份10,481,457股，占公
司总股份的3.7468%。其中现场出席0人，代表股份0股；通过网络投票90人，代
表股份10,481,457股。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格
在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统进行认证）；出席会议股
东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，
有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会
的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
北京大成律师事务所 法律意见书
的议案》。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会
实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
上述第2项议案需逐项表决，第1项、第2.01项、第2.02项、第2.12项、第3
项、第4项属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案均为股东大会普
通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通
过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行
公开披露。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上
述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的
程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供
的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共十五项，经合并网络投票及现场表决结
果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
北京大成律师事务所 法律意见书
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 80,630,672 99.9841% 10,468,657 99.8779%
反对 12,800 0.0159% 12,800 0.1221%
弃权 0 0 0 0
表决结果：同意。
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 79,769,699 98.9165% 9,607,684 91.6636%
反对 873,773 1.0835% 873,773 8.3364%
弃权 0 0 0 0
表决结果：同意。
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 79,769,699 98.9165% 9,607,684 91.6636%
反对 873,773 1.0835% 873,773 8.3364%
弃权 0 0 0 0
表决结果：同意。
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 79,769,699 98.9165% 9,607,684 91.6636%
反对 873,773 1.0835% 873,773 8.3364%
北京大成律师事务所 法律意见书
弃权 0 0 0 0
表决结果：同意。
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 79,769,699 98.9165% 9,607,684 91.6636%
反对 873,773 1.0835% 873,773 8.3364%
弃权 0 0 0 0
表决结果：同意。
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 79,765,199 98.9109% 9,603,184 91.6207%
反对 873,773 1.0835% 873,773 8.3364%
弃权 4,500 0.0056% 4,500 0.0429%
表决结果：同意。
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 79,769,699 98.9165% 9,607,684 91.6636%
反对 873,773 1.0835% 873,773 8.3364%
弃权 0 0 0 0
表决结果：同意。
北京大成律师事务所 法律意见书
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 79,769,699 98.9165% 9,607,684 91.6636%
反对 873,773 1.0835% 873,773 8.3364%
弃权 0 0 0 0
表决结果：同意。
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 79,769,699 98.9165% 9,607,684 91.6636%
反对 873,773 1.0835% 873,773 8.3364%
弃权 0 0 0 0
表决结果：同意。
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 79,769,699 98.9165% 9,607,684 91.6636%
反对 873,773 1.0835% 873,773 8.3364%
弃权 0 0 0 0
表决结果：同意。
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 79,768,199 98.9146% 9,606,184 91.6493%
反对 873,773 1.0835% 873,773 8.3364%
北京大成律师事务所 法律意见书
弃权 1,500 0.0019% 1,500 0.0143%
表决结果：同意。
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 79,769,699 98.9165% 9,607,684 91.6636%
反对 873,773 1.0835% 873,773 8.3364%
弃权 0 0 0 0
表决结果：同意。
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 80,630,472 99.9839% 10,468,457 99.8760%
反对 12,800 0.0159% 12,800 0.1221%
弃权 200 0.0002% 200 0.0019%
表决结果：同意。
议案》
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 80,630,672 99.9841% 10,468,657 99.8779%
反对 12,800 0.0159% 12,800 0.1221%
弃权 0 0 0 0
表决结果：同意。
北京大成律师事务所 法律意见书
占出席会议
占出席会议有表决 中小股东
投票情况 所持股份数 中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 80,581,072 99.9226% 10,419,057 99.4047%
反对 62,400 0.0774% 62,400 0.5953%
弃权 0 0 0 0
表决结果：同意。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的
事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
北京大成律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于武汉精测电子集团股份有限公司
北京大成律师事务所（盖章）
负责人：
袁华之
经办律师签名：
邬 丁
李 盟
首页
微信公众号
证券之星APP
