证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-072
辽宁福鞍重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.4562
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 161,652,383 99.9859 12,600 0.0077 10,100 0.0064
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 161,656,383 99.9884 11,900 0.0073 6,800 0.0043
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 161,656,383 99.9884 11,900 0.0073 6,800 0.0043
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 161,655,983 99.9881 11,500 0.0071 7,600 0.0048
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 161,657,483 99.9891 11,500 0.0071 6,100 0.0038
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 161,655,983 99.9881 11,500 0.0071 7,600 0.0048
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 161,655,983 99.9881 11,500 0.0071 7,600 0.0048
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 161,655,983 99.9881 11,500 0.0071 7,600 0.0048
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 161,655,983 99.9881 11,500 0.0071 7,600 0.0048
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 161,626,983 99.9702 40,500 0.0250 7,600 0.0048
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 161,626,983 99.9702 40,500 0.0250 7,600 0.0048
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关 于修 661,000 96.6798 12,600 1.8429 10,100 1.4773
订<辽宁
福鞍重工
公 司 章
程>的议
案》
《关 于修 665,000 97.2648 11,900 1.7405 6,800 0.9947
订<辽宁
福鞍重工
公司股东
会议事规
则>的议
案》
《关 于修 665,000 97.2648 11,900 1.7405 6,800 0.9947
订<辽宁
福鞍重工
股份有限
公司董事
会议事规
则>的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：骞英杰、刘宏雨
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股
东会人员及会议召集人的主体资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决
程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范性指
引第 1 号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事
规则》的相关规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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