证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-114
天津津投城市开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 28.8021
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
决合法有效，本次会议由公司代理董事长张亮先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
强先生因公未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 122,542,537 95.5283 5,666,875 4.4176 69,300 0.0541
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 122,540,837 95.5270 5,658,375 4.4110 79,500 0.0620
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,894,937 95.0235 6,107,075 4.7607 276,700 0.2158
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,934,237 95.0541 6,108,475 4.7618 236,000 0.1841
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,896,137 95.0244 6,162,775 4.8042 219,800 0.1714
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,901,537 95.0286 6,165,975 4.8067 211,200 0.1647
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,901,237 95.0284 6,191,175 4.8263 186,300 0.1453
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 122,413,437 95.4277 5,697,575 4.4415 167,700 0.1308
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,892,736 95.0217 6,163,075 4.8044 222,901 0.1739
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,935,037 95.0547 6,115,475 4.7673 228,200 0.1780
（修订稿）》及其
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,998,537 95.1042 6,057,475 4.7221 222,700 0.1737
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,987,837 95.0959 6,060,575 4.7245 230,300 0.1796
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,171,137 94.4592 6,061,875 4.7255 1,045,700 0.8153
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,927,337 95.0487 6,096,175 4.7522 255,200 0.1991
一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,969,537 95.0816 6,054,875 4.7200 254,300 0.1984
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,966,137 95.0790 6,064,975 4.7279 247,600 0.1931
组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,809,737 94.9570 5,610,375 4.3735 858,600 0.6695
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,793,437 94.9443 6,068,975 4.7310 416,300 0.3247
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,956,936 95.0718 6,057,475 4.7221 264,301 0.2061
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,949,337 95.0659 6,064,775 4.7278 264,600 0.2063
件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,949,937 95.0663 6,096,075 4.7522 232,700 0.1815
重组相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,941,737 95.0599 6,086,475 4.7447 250,500 0.1954
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,958,837 95.0733 6,069,875 4.7317 250,000 0.1950
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,936,737 95.0560 6,064,475 4.7275 277,500 0.2165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,943,437 95.0613 6,091,475 4.7486 243,800 0.1901
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,917,616 95.0411 6,106,595 4.7604 254,501 0.1985
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,923,537 95.0458 6,058,375 4.7228 296,800 0.2314
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 312,140,356 98.0139 6,066,075 1.9047 258,721 0.0814
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,873,437 95.0067 6,062,475 4.7260 342,800 0.2673
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
产出售暨关联交易条
件的议案
关联交易方案的议案
（逐项表决）
关联交易报告书（草
案）（修订稿）》及其
摘要的议案
的交易协议的议案
联交易的议案
成重大资产重组但不
构成重组上市的议案
合《上市公司重大资产
重组管理办法》第十一
条规定的议案
市公司监管指引第 9
号—上市公司筹划和
实施重大资产重组的
监管要求》第四条规定
的议案
体不存在不得参与任
何上市公司重大资产
重组情形的议案
动未达到相关标准的
议案
月内购买、出售资产情
况的议案
易有关审计、评估及备
考审阅报告的议案
定程序的完备性、合规
性及提交法律文件有
效性的议案
董事会及其授权人士
办理本次重大资产重
组相关事宜的议案
保密措施及保密制度
的议案
性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评
估定价的公允性的议
案
组定价的依据及公平
合理性说明的议案
组中摊薄即期回报影
响及填补回报措施的
议案
玺企管归集置出资产
的议案
务和内控审计机构的
议案
售完成后预计关联担
保的议案
注：以上计票结果不包含公司董事和高级管理人员投票。
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 至议案 19、议案 21 为特别决议议案，已获得经出席会议股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 20 为普通决议议
案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 1 至议案 19、议案 21 涉及关联交易事项，关联股东天津国有资本投资
运营有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：高振雄、汪菁
本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与
表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司董事会
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