证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2025-048
河南平高电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法
有效，会议由公司董事会召集，由董事长孙继强先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
鹏，总会计师、总法律顾问沈志翔列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 699,464,997 99.8827 706,400 0.1008 114,800 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 661,574,878 94.4720 38,583,019 5.5096 128,300 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 137,816,574 99.7103 243,600 0.1762 156,800 0.1135
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 694,543,692 99.1799 5,620,505 0.8026 122,000 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 694,539,792 99.1794 5,620,405 0.8025 126,000 0.0181
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 694,542,292 99.1797 5,619,405 0.8024 124,500 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 694,524,792 99.1772 5,630,305 0.8040 131,100 0.0188
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 694,422,992 99.1627 5,742,205 0.8199 121,000 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 694,520,892 99.1767 5,638,905 0.8052 126,400 0.0181
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 694,581,392 99.1853 5,583,805 0.7973 121,000 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 694,513,792 99.1757 5,618,905 0.8023 153,500 0.0220
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 694,578,692 99.1849 5,583,205 0.7972 124,300 0.0179
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于变更公司 2025 年度
构的议案
关于预计公司 2026 年度
日常关联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 3 涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司回避表决。
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
律师：王半牧、黄文鑫
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
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