证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2025-066
开元教育科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于2025年12月8日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，经全体董事豁
免提前通知期限的要求，会议于2025年12月11日上午10：00以线上通讯表决的方
式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司监事、高管列席会议，本
次会议由董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步完善公司治理结构，
促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情
况，公司拟修订《公司章程》，本次《公司章程》修订的核心内容包括：将“股
东大会”修改为“股东会”；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增“独
立董事”、“董事会专门委员会”等章节。同时授权公司相关人员办理后续章程
备案等相关事宜。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<
公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步
规范公司运作机制、提升公司治理水平，根据最新发布的《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司制定和修订部分制度，不再实施《监事会议事规则》。具体
如下：
办法>的议案》
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该项子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<
公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽
责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟
续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025
年度审计机构的公告》。
赵进强先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并
辞去公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名与薪酬考核委员
会委员（主任委员）职务。赵进强先生的辞职将导致公司现有董事人数低于《公
司章程》规定的七名，独立董事人数低于《公司章程》规定的三名，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，
赵进强先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
经公司董事会提名，提名与薪酬考核委员会审查，拟补选蔡立军为公司独立
董事候选人。该候选人将在公司股东会审议通过后担任独立董事，同时接任赵进
强先生的董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会
委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董
事辞职暨补选独立董事及专门委员会委员的公告》。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会定于2025年12月29日在广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育
广州运营总部C栋5楼会议室召开2025年第一次临时股东会。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025
年第一次临时股东会的通知》。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
