证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2025-084
万方城镇投资发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议通知于 2025 年 12 月 10 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 12 月 11 日下午
室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主
持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过
了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<公司章程>的议案》，
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《万方城镇投资发展股份有限公司章程》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《股东会议事规则》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<董事会议事规则>
的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《董事会议事规则》。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<总经理工作细则>
的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《总经理工作细则》。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<战略委员会实施
细则>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《战略委员会实施细则》。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<审计委员会实施
细则>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《审计委员会实施细则》。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<薪酬与考核委员
会实施细则>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《薪酬与考核委员会实施细则》。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<提名委员会实施
细则>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《提名委员会实施细则》。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事工作制度》。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<分子公司管理制
度>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《分子公司管理制度》。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<关联交易管理
制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关联交易管理制度》。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<重大信息报告
制度>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《重大信息报告制度》。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<募集资金使用
管理办法>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《募集资金使用管理办法》。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<信息披露事务
管理制度>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《信息披露事务管理制度》。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<董事、监事和
高级管理人员持股及其变动管理制度>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《董事、高级管理人员持股及其变动管理制度》。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<财务报告内部
控制制度>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《财务报告内部控制制度》。
十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<分红管理制度>
的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《分红管理制度》。
十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<投资者关系管
理制度>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《投资者关系管理制度》。
二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于制定<董事、高级管
理人员离职管理制度>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<内部审计制
度>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《内部审计制度》。
二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<年报信息披
露重大差错责任追究制度>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<外部信息报
送和使用管理规定>的议案》。
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《外部信息报送和使用管理规定》。
二十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025
年第三次临时股东会的议案》。
内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年
第三次临时股东会的公告》（公告编号：2025-085）。
特此公告。
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董 事 会
二〇二五年十二月十一日
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