证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-074
广东坚朗五金制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第四次会议于2025年12月11日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号
公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025
年12月5日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人，
实际出席会议董事10人，其中，董事殷建忠、王晓丽、王立军、张爱
林、盛建明、周润书以视频方式参会。公司高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长
白宝鲲先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案
根据公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计追加2025年度
与天津中和胶业股份有限公司及其子公司发生采购类日常关联交易，
追加后金额不超过3,500万元。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 追 加 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 额 度 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
。
独立董事一致同意本议案，并发表了审核意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事殷建
忠回避表决。
（二）关于2026年度日常关联交易预计的议案
根据公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计2026年度将与
立高食品股份有限公司及其子公司发生日常关联交易金额不超过
交易金额不超过5,340万元。
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2026年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-076）
。
独立董事一致同意本议案，并发表了审核意见。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事白宝
鲲、白宝萍、殷建忠回避表决。
（三）关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：
。
该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限
公司追加 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见》
；
（三）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限
公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》
；
（四）《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限
公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二五年十二月十二日
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