证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-058
南京波长光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议
通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集
和主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、宋
小安、葛军、季学庆、毛磊以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席会议。
与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司董事会审计委员会召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议
审议通过了该议案。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
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