证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-031
中饮巴比食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通
知及相关资料于 2025 年 12 月 6 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事
长刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书
列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 12 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订<公司
章程>及修订、制定部分治理制度的公告》和《公司章程》全文。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 12 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 12 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
变动管理制度>的议案》
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 12 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年第一次临时
股东会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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