证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-073
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事出席本次董事会。
? 本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次
会议于 2025 年 12 月 8 日发出会议通知，于 2025 年 12 月 11 日在公司 1 号会议
室以现场与通讯结合会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参
加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（赵利平董事、刘火旺董事、樊霞董事以通
讯表决的方式出席会议），公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本
次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《公司 2024
年度利润分配的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税）；公
司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过《公司 2025
年前三季度利润分配的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
鉴于 2024 年度权益分派已实施完毕、2025 年前三季度权益分派已通过公司股东
大会审议并计划于近期实施，根据公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，股票期权行权价
格由 16.05 元/份调整为 15.47 元/份,限制性股票授予价格由 8.83 元/股调整为
鉴于首次授予激励对象中 18 名因离职、不再适合参与激励计划、个人放弃
等原因公司取消对应人员获授权益，公司董事会对 2025 年股票期权与限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及数量进行了
调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象由 227 人调整为 209 人，首次授
予总量由 828.00 万股调整为 768.00 万股；其中，首次授予的股票期权数量由
整为 460.80 万股。
上述调整事项在 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：
关于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告
编号：2025-074）。
本议案已经独立董事专门会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会
议审议并通过。
（二）《关于向公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次
授予股票期权与限制性股票的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规
定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划
规定的授予条件已经成就，确定以 2025 年 12 月 11 日为首次授予日，向符合条
件的 209 名激励对象授予股票期权 307.20 万份，行权价格 15.47 元/份；授予限
制性股票 460.80 万股，授予价格 8.25 元/股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：
关于向公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权
与限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。
本议案已经独立董事专门会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会
议审议并通过。
（三）《关于向公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留
授予股票期权与限制性股票的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规
定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划
规定的授予条件已经成就，确定以 2025 年 12 月 11 日为预留授予日，向符合条
件的 9 名激励对象授予股票期权 13.80 万份，行权价格 17.14 元/份；授予限制
性股票 20.70 万股，授予价格 9.43 元/股。预留授予部分剩余 69.00 万份股票期
权和 103.50 万股限制性股票不再授予，作废失效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：
关于向公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权
与限制性股票的公告》（公告编号：2025-076）。
本议案已经独立董事专门会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会
议审议并通过。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
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